Los desafíos para proteger la integridad del sistema financiero evolucionan junto con la tecnología, los flujos transfronterizos y las nuevas dinámicas del crimen financiero.
Los desafíos para proteger la integridad del sistema financiero evolucionan junto con la tecnología, los flujos transfronterizos y las nuevas dinámicas del crimen financiero. La conversación ya no se limita al cumplimiento, sino también a la efectividad de las estrategias para identificar, prevenir y responder a estos riesgos.
El AML International Summit 2026, organizado por UNIFIMEX, reunirá a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, especialistas y líderes de la industria financiera para intercambiar perspectivas sobre cooperación público-privada, prevención de finanzas ilícitas y los riesgos que están transformando la agenda de integridad financiera.
Durante dos días, la agenda incluirá temas como inteligencia artificial e identidad digital, activos virtuales, flujos transfronterizos, evaluación ante GAFI y cooperación entre México y Estados Unidos. El programa contempla también el Virtual Assets & Related Risk Workshop, organizado por IRS Criminal Investigation y OFAC, con sesiones sobre activos virtuales, sanciones y riesgos asociados al crimen financiero.
📅 23 y 24 de septiembre de 2026
📍 Tecnológico de Monterrey | Campus Santa Fe
🎟️ Registro previo sujeto a validación
https://unifimex.org.mx/summit/
23/9/2026
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