La conversación sobre prevención de lavado de dinero está evolucionando rápidamente frente a un entorno regulatorio más exigente, nuevas dinámicas de fraude y una creciente presión por demostrar capacidades reales de cumplimiento.
La conversación sobre prevención de lavado de dinero está evolucionando rápidamente frente a un entorno regulatorio más exigente, nuevas dinámicas de fraude y una creciente presión por demostrar capacidades reales de cumplimiento.
Facephi y FinTech México reunirán a especialistas del ecosistema financiero y regulatorio en un panel online para analizar los retos que hoy enfrenta la industria en materia de PLD, desde evaluación GAFI y cumplimiento extraterritorial, hasta fraude emergente, riesgo reputacional y el papel de la tecnología como aliada estratégica.
Un espacio para reflexionar sobre cómo las instituciones financieras pueden fortalecer sus estrategias de prevención y adaptarse a un entorno donde el cumplimiento requiere cada vez más capacidad operativa, colaboración y resiliencia.
📅 11 de junio de 2026
🕘 9:00 AM
💻 Panel online
https://facephi.com/webinar/prevencion-lavado-dinero-retos-regulaciones-y-claves/
11/6/2026
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