Facephi desarrolló una guía de compliance enfocada en México, con información sobre identidad digital, procesos de onboarding y prevención de fraude.
El documento presenta consideraciones relevantes sobre el entorno regulatorio local, así como elementos a tener en cuenta en la implementación de procesos de cumplimiento dentro de productos financieros digitales.
En un contexto de evolución regulatoria y crecimiento del ecosistema, este tipo de recursos pueden ser de utilidad para equipos que estén revisando o fortaleciendo sus procesos.
Consúltala aquí:
https://digitalidentity.facephi.com/pocketguide-compliance-mexico/
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